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Cours Fraude - Paris
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...Depuis quelques années, les entreprises et les particuliers sont confrontés à une forte recrudescence de la fraude documentaire : usurpation d’identité, fabrication de documents contrefaits (relevés bancaires, bulletins de salaire, factures, extraits de Kbis...), fausses pièces comptables. Le taux... Apprenez-en plus à propos de: Établissements financiers...
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...physiques et numériques des intrusions et actions criminelles, ainsi que les variations du blanchiment d’argent dans les entreprises, et les modalités de détection associées...
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...gagner en compétence pour gagner en performance Comment éviter d'être en fraude ! 1 jour La fraude, malgré soi ou tout simplement par méconnaissance, peut nous amène à être verbalisé lors d'un contrôle. La qualité des produits, le respect des appellations, et la mise en valeur du travail réalisé... Apprenez-en plus à propos de: Santé et alimentation, Contrôle de coûts, Santé et hygiène au travail...
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...Objectifs Identifier les zones de risques et intégrer les typologies de fraudes internes ; Analyser les différents moyens de détection et de prévention...
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...des données L’analyse des données systèmes de " whistle blowing " Sécuriser les points faibles Impliquer l'équipe d'audit et le management Créer la culture...
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...permettant de détecter un risque de fraude ? Comment dissuader les tentatives de fraude ? fraude interne versus fraude externe ; fraude documentaire...
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...la sophistication accrue de ses réseaux, l’expansion et la complexification du phénomène. Modalités d'évaluation Présentation devant un jury d'un projet... Apprenez-en plus à propos de: Professionnels du son...
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...Mettre en oeuvre une politique de prévention efficace - Installer des dispositifs préventifs en amont du sinistre allant de la conception des produits et des contrats...
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...professionnels Communication des informations Secret professionnel et confidentialité Conservation des documents...
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...l’archivage Échanges d’informations sur la déclaration Les missions des Tracfin Exercice : cas concret sur les bonnes questions à se poser...
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...de trésorerie dans un environnement de taux bas, Cas pratique CRICH- Allocation placements, analyse de supports et des indicateurs Gestion des risques et points clés... Apprenez-en plus à propos de: Analyse de résultats...
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...Gestion de l'équilibre financier gestion prévisionnelle Banque Gestion comptable et financière Gestion de trésorerie Banque - Assurance - Actuariat Elaborer... Apprenez-en plus à propos de: Analyse de résultats, Gestion de risques...
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...Francis Lefebvre Formation favorise la composition de groupes restreints de stagiaires. Ce choix optimise l’interactivité entre les participants et le... Apprenez-en plus à propos de: Prévention du risque, Loi de Sécurité financière, Sécurité financière...
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...significative outil informatique et protection des données L’analyse des données systèmes de " whistle blowing " Sécuriser les points faibles Impliquer...
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...accès à notre espace pédagogique en ligne. En 2016, 99 formations présentielles ont été enrichies par des ressources digitales, pour mieux vous préparer... Apprenez-en plus à propos de: Blanchiment argent, Secteur bancaire, Lutte anti-blanchiment...
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...les participants et le formateur et favorise l’acquisition des compétences. La plupart de nos stages vous donnent accès à notre espace pédagogique en ligne... Apprenez-en plus à propos de: Audit financier, Risques opérationnels, Savoir-faire professionnels...
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