Cours Fraude - Paris

...Depuis quelques années, les entreprises et les particuliers sont confrontés à une forte recrudescence de la fraude documentaire : usurpation d’identité, fabrication de documents contrefaits (relevés bancaires, bulletins de salaire, factures, extraits de Kbis...), fausses pièces comptables. Le taux... Apprenez-en plus à propos de: Établissements financiers...

...physiques et numériques des intrusions et actions criminelles, ainsi que les variations du blanchiment d’argent dans les entreprises, et les modalités de détection associées...

...gagner en compétence pour gagner en performance Comment éviter d'être en fraude ! 1 jour La fraude, malgré soi ou tout simplement par méconnaissance, peut nous amène à être verbalisé lors d'un contrôle. La qualité des produits, le respect des appellations, et la mise en valeur du travail réalisé... Apprenez-en plus à propos de: Contrôle de coûts, Santé et alimentation, Alimentation et santé...

...Objectifs Identifier les zones de risques et intégrer les typologies de fraudes internes ; Analyser les différents moyens de détection et de prévention...

...professionnels Communication des informations Secret professionnel et confidentialité Conservation des documents...

...la sophistication accrue de ses réseaux, l’expansion et la complexification du phénomène. Modalités d'évaluation Présentation devant un jury d'un projet... Apprenez-en plus à propos de: Professionnels du son...

...des données L’analyse des données systèmes de " whistle blowing " Sécuriser les points faibles Impliquer l'équipe d'audit et le management Créer la culture...

...Mettre en oeuvre une politique de prévention efficace - Installer des dispositifs préventifs en amont du sinistre allant de la conception des produits et des contrats...

...de trésorerie dans un environnement de taux bas, Cas pratique CRICH- Allocation placements, analyse de supports et des indicateurs Gestion des risques et points clés... Apprenez-en plus à propos de: Analyse de résultats...

...Gestion de l'équilibre financier gestion prévisionnelle Banque Gestion comptable et financière Gestion de trésorerie Banque - Assurance - Actuariat Elaborer... Apprenez-en plus à propos de: Analyse de résultats, Gestion de risques...

...l’archivage Échanges d’informations sur la déclaration Les missions des Tracfin Exercice : cas concret sur les bonnes questions à se poser...

...significative outil informatique et protection des données L’analyse des données systèmes de " whistle blowing " Sécuriser les points faibles Impliquer...