Certificat de spécialisation lutte contre la fraude et la criminalité financière

Ce diplôme s’inscrit dans la catégorie des actions de promotion, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances des experts-comptables et commissaires aux comptés.Les professionnels du chiffre (experts-comptables et commissaires aux comptés) sont effet légalement soumis à la déclaration de soupçon dans le cadre de leur activité professionnelle. Le Code Monétaire et Financier (CMF) et leur norme professionnelle anti-blanchiment leur créent une obligation de se former à la maîtrise des risques en matière de la fraude et la criminalité financière. Le certificat est ainsi conçu pour répondre en premier lieu à cette obligation légale. Par ailleurs, les clients de ces professionnels du chiffre sont susceptibles de les solliciter pour réaliser des audits du risque criminel et de fraude dans leurs entreprises. Le certificat leur permettra de mieux répondre à cette demande, d’autant que l’ensemble des experts de la criminalité financière s’accordent pour noter la sophistication accrue de ses réseaux, l’expansion et la complexification du phénomène. 

Ce certificat de spécialisation en formation continue – filière sciences criminelles, criminalistique – est destinée à des professionnels du chiffre issus du secteur privé (experts comptables, criminalistique, collaborateurs seniors de cabinet etc) et des membres de la haute fonction publique aux métiers assimilés aux professions du chiffre.