Fraude documentaire et identitaire
Formation
À Paris
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Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Paris
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Dates de début
Dates au choix
Depuis quelques années, les entreprises et les particuliers sont confrontés à une forte recrudescence de la fraude documentaire : usurpation d’identité, fabrication de documents contrefaits (relevés bancaires, bulletins de salaire, factures, extraits de Kbis...), fausses pièces comptables.
Le taux de fraude sur les cartes nationales d’identité et les passeports est estimé entre 3 et 6 %, selon la Délégation Nationale à la lutte contre la fraude (DNLF). Et pas moins de 10 000 fausses pièces d’identité seraient confisquées chaque année par les services de l’Etat !
Le coût direct de cette fraude, estimé entre un et deux millions d’euros, n’est rien face aux coûts générés par l’utilisation des titres frauduleux au détriment des administrations fiscales ou sociales et des entreprises, notamment celle du secteur bancaire et financier ! Ouverture de compte bancaire, obtention de prêt, escroquerie, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme... Les faux documents sont à la base de multiples activités frauduleuses !
Le législateur a renforcé les obligations des établissements financiers pour prévenir et faire face à la fraude documentaire, à travers les lois "Sapin 2", lutte anti blanchiment et corruption.
En participant à cette formation d'une journée, animée par un expert "terrain" de la lutte contre la fraude documentaire, vous apprendrez à identifier les faux documents (pièces d'identité, documents comptables ou administratifs...). Vous adopterez les bons réflexes dès la réception de pièces administratives et connaîtrez la procédure à suivre en cas de détection d'un faux document.
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Détecter une fraude dans un document européen, en procédant à un examen visuel et tactile ou en utilisant les moyens adaptés.
Gagner en efficacité dans le traitement de la réception des pièces administratives.
Alerter sa direction lors de soupçons de faux.
Les Avis
Les matières
- Fraude
- Établissements financiers
Le programme
Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières tendances en matière de fraude documentaire et le renforcement des obligations des établissements financiers pour détecter très tôt les faux documents (loi Sapin 2, lutte anti blanchiment et corruption)
Définition et évolution de la fraude documentaire- Définition et effets de la fraude
- Évolution qualitative et quantitative
- Typologie de la fraude
- Aspect juridique de la fraude
- Conception des documents
- Les différentes sécurités
- Justificatifs d’identité
- Carte Nationale d'Identité (CNI)
- Passeport
- Titre de séjour
- Permis de conduire
- Justificatifs de revenus
- Avis d'imposition
- Justificatifs de domicile
- Facture EDF
- Factures de téléphone (orange, SFR,..)
- Application : exercice à partir de faux documents saisis lors d'opérations d'arrestation
- Retours d'expériences d'un Brigadier de police - dernières tendances
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Fraude documentaire et identitaire