Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (lab/ft)
Formation
À Paris
-
Université Paris Descartes (P5)
Formation (75) Paris / En présentielPrix sur demande -
Rfformation
Formation (75) Paris / En présentielPrix sur demande -
IEEPI
Formation (75) Paris / En présentiel590 € TTC
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Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Paris
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Dates de début
Dates au choix
La réglementation française et européenne relative à la lutte contre la délinquance financière ne cesse de se renforcer : transposition de la 4e Directive (Directive 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme), déclaration de soupçon auprès de Tracfin, loi Sapin II…
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Définir et connaître les obligations réglementaires des professionnels de la finance.
Détecter les principales caractéristiques des circuits de blanchiment et financement de terrorisme, fraudes financières et les risques de pertes qui y sont attachés.
Construire son dispositif de sécurité financière dans l’entreprise.
Être en conformité avec la 4ème Directive.
Les Avis
Les matières
- Fraude
Le programme
Le programme de cette formation aborde les points de vigilance de la 5ème directive, adoptée le 14 mai 2018, avec un délai de transposition de 18 mois à compter de sa publication le 19 juin 2018
Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en France (LAB/FT)- Caractéristiques de la fraude bancaire en France
- Différentes typologies
- Menaces
- Identification du client et/ou du bénéficiaire effectif
- Authentification des documents d’entrée en relation
- Vigilance constante et approche par les risques
- Du simple doute à la déclaration de soupçon
- Fraude aux faux documents
- Fraude internet
- Fausse monnaie
- Abus de faiblesse
- Fraude fiscale
- Critères, formulation, transmission de la déclaration de soupçon
- Mesures préventives suite à une déclaration de soupçon
- Présentation de TRACFIN et des organes de tutelle
- Communication des informations
- Secret professionnel et confidentialité
- Conservation des documents
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (lab/ft)
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