Lutte contre la fraude et la criminalité financière

Compétences visées
Comprendre les évolutions et perspectives de prédation des entreprises par des individus ou des réseaux criminels.
Intégrer les dimensions physiques et numériques des intrusions et actions criminelles, ainsi que les variations du blanchiment d’argent dans les entreprises, et les modalités de détection associées.
Appréhender les techniques de détection précoce des menaces criminelles.
Intégrer les facteurs humains de la menace criminelle.
Renforcer les outils de maitrise des risques et de contrôle interne.
S’approprier les techniques professionnelles de renforcement de l’étanchéité d’une entreprises face aux menaces criminelles.
Intégrer les méthodes et pratiques de l’audit criminel.
Mots-clés
Criminologie