Blanchiment d’argent sale : risques, responsabilités, sanctions
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Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Paris
Au cours de cette formation vous aurez plusieurs modules dont les objectifs sont - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : retenir les responsabilités encourues
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
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Les Avis
Les exploits du centre
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L'évaluation moyenne est supérieure à 3,7
Plus de 50 opinions au cours des 12 derniers mois
Ce centre est avec Emagister depuis 19 ans.
Le programme
- Vigilance: obligations distinctes selon les risques
- Vigilance allégée
- Vigilance standard
- Vigilance renforcée
- Fraude fiscale
- Quels risques en assurance?
- Quelles obligations?
- Risques et sanctions encourus
- Responsabilité pénale, conséquences financières
- Analyse des sanctions en cas de non-respect de la règlementation
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