La lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/FT)...
Formation
À Paris
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Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Paris
Objectif de la formation La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été mise en place au travers d'instances internationales. En France le décret du 9 mai 1990 a créé TRACFIN (cellule de renseignements financiers française) pour traquer les circuits financiers clandestins.
La loi impose aux banques, aux gestionnaires de patrimoine, aux CIF, aux syndics et autres services financiers de former l’ensemble de leur personnel à acquérir de véritables réflexes à la culture de risque et de vigilance anti-blanchiment.
Cette formation "La lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/FT)" vous permettra d'être conforme à la réglementation relative à la lutte anti-blanchiment et au financement du terrorisme. Supprimer Ajouter à ma sélection - Ma sélection Formations inter-entreprises organisées à Toulouse, Bordeaux, Lyon, Nice, Marseille, Montpellier, Pau, Lille, Nantes et Paris
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Le programme
- Le blanchiment de capitaux
- Le financement du terrorisme
- Les autres infractions retenues pour la LAB/FT (Lutte anti-blanchiment / Financement du terrorisme)
- Les sanctions du complice, de la tentative
- Qu'est-ce que Tracfin ?
- Le rôle des autres CRF
- Le déclarant et le correspondant Tracfin
- La procédure de déclaration de soupçons
- L'obligation de vigilance
- La vérification d'identité
- La déclaration de soupçons
- L'établissement de la cartographie des risques
- L'information et la formation du personnel
- Les éléments à inclure dans la procédure
- Exemples de rédaction de procédure
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