Cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Lieu

    Paris

Au cours de cette formation vous aurez plusieurs modules dont les objectifs sont - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : connaître le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Paris ((75) Paris)
Voir plan
64, Rue de Miromesnil, 75008

Date de début

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2015

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L'évaluation moyenne est supérieure à 3,7

Plus de 50 opinions au cours des 12 derniers mois

Ce centre est avec Emagister depuis 17 ans.

Les matières

  • Cadre

Le programme

PROGRAMME
  • Définition du blanchiment
    • Différentes phases de blanchiment
    • Différents circuits et techniques
  • Réglementation applicable
    • Ordonnance du 30 janvier 2009
    • Décrets et arrêtés d’application
  • Rôle des différentes institutions
    • TRACFIN
    • GAFI
    • Régulateurs
  • Obligations et responsabilités de chacun
    • Professionnels concernés
    • Etendue des responsabilités
PUBLIC courtiers et leurs collaborateurs, toutes les personnes intéressées par la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

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