Cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
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Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Paris
Au cours de cette formation vous aurez plusieurs modules dont les objectifs sont - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : connaître le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment
Les sites et dates disponibles
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Les Avis
Les exploits du centre
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L'évaluation moyenne est supérieure à 3,7
Plus de 50 opinions au cours des 12 derniers mois
Ce centre est avec Emagister depuis 19 ans.
Les matières
- Cadre
Le programme
- Définition du blanchiment
- Différentes phases de blanchiment
- Différents circuits et techniques
- Réglementation applicable
- Ordonnance du 30 janvier 2009
- Décrets et arrêtés d’application
- Rôle des différentes institutions
- TRACFIN
- GAFI
- Régulateurs
- Obligations et responsabilités de chacun
- Professionnels concernés
- Etendue des responsabilités
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