Securite et Surveillance: Lutte Contre le Blanchiment d'Argent (formations présentielle ou en visioconférence)
Formation
À Paris
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Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Paris
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Heures de classe
7h
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Durée
1 Jour
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Dates de début
Dates au choix
Objectifs: Sensibiliser aux règles TRACFIN -Traitement du Renseignement et Actions contre les Circuits FINanciers Clandestins et sensibiliser à la lutte contre le blanchiment d'argent. Connaître la réglementation et les obligations des organismes. Destinataires: Personnel des établissements bancaires et financiers: chargés de clientèle, conseillers professionnels
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Aucun
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Les Avis
Les matières
- Sécurité bancaire
- Blanchiment argent
- Surveillance
- Analyse financière
- Finance
- Banque
- Marchés financiers
- Financement
- Anti-blanchiment
- Banchiment
Professeurs
PROFORMALYS PROFORMALYS
pro
Le programme
Theorie
importance du blanchiment et du financement du terrorisme
obligations concernant la lutte contre le blanchiment
organisation de la lutte contre le blanchiment
composition de tracfin
pratique
les exercices pratiques basés sur l'expérience des stagiaires feront
découvrir
- comment on blanchi ?
- les trois phases de blanchiment
- les dispositifs anti- blanchiment
le formateur
spécialiste de la sécurité.
Méthode pédagogique
les stagiaires travaillent en groupe sur des cas concrets. La synthèse de chaque groupe est inscrite sur un tableau. La synthèse des groupes est effectuée par l'ensemble des participants. Supports de cours présentés sous forme de power point (micro+vidéo projecteur).
Intra entreprise
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Inter entreprise
tarif par personne.
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