Securite et Surveillance: Lutte Contre le Blanchiment d'Argent (formations présentielle ou en visioconférence)

Formation

À Paris

650 € HT

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Lieu

    Paris

  • Heures de classe

    7h

  • Durée

    1 Jour

  • Dates de début

    Dates au choix

  • Bourse de travail

    Oui

Objectifs: Sensibiliser aux règles TRACFIN -Traitement du Renseignement et Actions contre les Circuits FINanciers Clandestins et sensibiliser à la lutte contre le blanchiment d'argent. Connaître la réglementation et les obligations des organismes.
Destinataires: Personnel des établissements bancaires et financiers: chargés de clientèle, conseillers professionnels

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Paris ((75) Paris)
Voir plan
5, Rue Fénelon, 75010

Date de début

Dates au choixInscriptions ouvertes

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Les Avis

Les matières

  • Sécurité bancaire
  • Blanchiment argent
  • Surveillance
  • Analyse financière
  • Finance
  • Banque
  • Marchés financiers
  • Financement
  • Anti-blanchiment
  • Banchiment

Professeurs

PROFORMALYS PROFORMALYS

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pro

Le programme

Theorie
importance du blanchiment et du financement du terrorisme
obligations concernant la lutte contre le blanchiment
organisation de la lutte contre le blanchiment
composition de tracfin

pratique
les exercices pratiques basés sur l'expérience des stagiaires feront
découvrir

  • comment on blanchi ?
  • les trois phases de blanchiment
  • les dispositifs anti- blanchiment

le formateur
spécialiste de la sécurité.

Méthode pédagogique
les stagiaires travaillent en groupe sur des cas concrets. La synthèse de chaque groupe est inscrite sur un tableau. La synthèse des groupes est effectuée par l'ensemble des participants. Supports de cours présentés sous forme de power point (micro+vidéo projecteur).

Intra entreprise
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