Formation Fraude à Rouen

..., promulguée le 9 décembre 2016, met en place également un dispositif proactif de lutte contre la fraude. Mais la fraude dite "fiscale" avec la généralisation de l’Internet ne connaît pas de frontières, ni les fraudeurs d’ingéniosité avec l’utilisation de montages opacifiants et des paradis fiscaux.... Apprenez-en plus à propos de: Plan de formation, Renforcer votre KYC...

...Les entreprises TPE, PME, ETI, Associations sont de plus en plus exposées à la fraude réalisée en interne par leurs salariés ou leurs dirigeants avec ou sans complicité externe. La fraude concerne tous les services d’une entreprise; elle touche ses actifs matériels mais aussi de plus en plus... Apprenez-en plus à propos de: Fraudes financières, Fraude en entreprise, Données confidentielles...

... dans un contexte de mondialisation et d’échanges en instantané, la fraude et la corruption sont des risques de perte de CA, de dégradation de l’e-réputation, voire plus grave en cas d’application d’une réglementation américaine extra territoriale comme le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).... Apprenez-en plus à propos de: Corruption passive...