Formation Fraude - Seine-Maritime
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...Les techniques de fraude sont de plus en plus sophistiquées et n’épargnent pas le secteur bancaire, financier et bancassurance : cyber-fraude, falsification de documents, mais aussi la fraude fiscale sous la forme de montages opacifiants et des paradis fiscaux. Comment y faire face ? Plusieurs... Apprenez-en plus à propos de: Plan de formation, Renforcer votre KYC...
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...Les entreprises TPE, PME, ETI, Associations sont de plus en plus exposées à la fraude réalisée en interne par leurs salariés ou leurs dirigeants avec ou sans complicité externe. La fraude concerne tous les services d’une entreprise; elle touche ses actifs matériels mais aussi de plus en plus... Apprenez-en plus à propos de: Fraude en entreprise, Fraudes financières, Données confidentielles...
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.... Au-delà de l’aspect réglementaire, la LOI SAPIN 2 responsabilise non seulement les entreprises mais également les dirigeants et peut aussi servir de modèle de lutte contre la fraude interne et externe ainsi que la corruption dans des entreprises de moindre taille. Pour beaucoup d’entreprises... Apprenez-en plus à propos de: Corruption passive...
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