Formation Fraude

...OBJECT IFS • Comprendre les enjeux de la lutte contre la fraude à l’assurance • Savoir identifier les différents types de fraude • Connaître les moyens de lutte contre la fraude • Connaître les outils de pilotage et les actions à mener • Savoir détecter une fraude à l’assurance • Mettre en oeuvre...

...Contenu L'économique et le financier, Criminalité et corruption, La finance criminelle, Le piratage des marchés publics...

...Définir la fraude › Identifier les catégories/typologies de fraudes et leurs conséquences › Repérer les facteurs déclenchants et les mécanismes... Apprenez-en plus à propos de: Contrôle de gestion...

...Les techniques de fraude sont de plus en plus sophistiquées et n’épargnent pas le secteur bancaire, financier et bancassurance : cyber-fraude, falsification de documents, mais aussi la fraude fiscale sous la forme de montages opacifiants et des paradis fiscaux. Comment y faire face ? Plusieurs... Apprenez-en plus à propos de: Renforcer votre KYC, Plan de formation...

... ses actifs immatériels sous une forme nouvelle par le vol ou le détournement des données confidentielles en sa possession (clients, fournisseurs, partenaires, process, savoir-faire….etc). La fraude impacte la performance de l'entreprise et à terme sa e-réputation. Les entreprises doivent mettre en place... Apprenez-en plus à propos de: Données confidentielles, Fraudes financières, Fraude en entreprise...

.... comprendre et cerner les facteurs et conséquences du risque de fraude reconnaître les mécanismes de fraude appliquer les techniques de détection organiser la prévention pour la protection de l'entreprise par des contrôles ciblés et la mise en place d’un contrôle permanent...

.... Au-delà de l’aspect réglementaire, la LOI SAPIN 2 responsabilise non seulement les entreprises mais également les dirigeants et peut aussi servir de modèle de lutte contre la fraude interne et externe ainsi que la corruption dans des entreprises de moindre taille. Pour beaucoup d’entreprises... Apprenez-en plus à propos de: Corruption passive...