Les courtiers face à la lutte contre le blanchiment : la déclaration de soupçon

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Lieu

    Paris

Au cours de cette formation vous aurez plusieurs modules dont les objectifs sont - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : comprendre les obligations des courtiers en matière de lutte contre le blanchiment

Les sites et dates disponibles

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Paris ((75) Paris)
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64, Rue de Miromesnil, 75008

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2015

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Plus de 50 opinions au cours des 12 derniers mois

Ce centre est avec Emagister depuis 17 ans.

Le programme

PROGRAMME
  • Obligations à la charge des courtiers
    • Procédures à respecter dans les cabinets de courtage
    • Relations avec les clients: les adaptations indispensables
    • Rôle de l’entreprise d’assurances
  • Déclarations de soupçon
    • De la détection à la déclaration: quelles étapes?
    • Modalités de déclaration auprès de TRACFIN
    • Suites données par TRACFIN
  • Typologie des cas de blanchiment rencontrés dans le secteur de l’assurance
    • Volume des déclarations de soupçon établies par les assureurs
    • Analyse des cas les plus fréquents
PUBLIC courtiers et leurs collaborateurs, toutes les personnes intéressées par la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

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