Comment faire face contrôle ACPR
Formation
À Paris
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
-
Typologie
Formation
-
Lieu
Paris
Objectif de la formation Toute personne immatriculée à l'ORIAS est assujettie à l'obligation d'être formée sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. De même, dans la mesure où la personne commercialise des produits d'assurance-vie, le respect du devoir de conseil doit passer par des procédures à mettre en place au sein du cabinet.
Cette formation "Comment faire face contrôle ACPR" a donc pour objectif d'être conforme à la législation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, de mettre en place une procédure interne écrite pour répondre aux obligations légales, ainsi que d'aider à la création du fameux "classeur ACPR". Supprimer Ajouter à ma sélection - Ma sélection Formations inter-entreprises organisées à Toulouse, Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Les matières
- Procédures
Le programme
- La blanchiment de capitaux
- Le financement du terrorisme
- La déclaration de soupçons
- La vérification d'identité
- Qu'est-ce que Tracfin ?
- Le rôle des autres CRF
- Le déclarant Tracfin est-il obligatoire?
- Notion de devoir de conseil
- Analyse des obligations à mettre en oeuvre dans le cadre de la recommandation
- Champ d'application de la recommandation
- Descriptif de la procédure de contrôle
- Les recours possibles contre la décision de la commission des sanctions
- Les sanctions déjà prononcées à l'égard de courtiers et assureurs
- Les différents onglets et leur contenu
- Exemples de fichiers de réclamation
- Mise en place de process de travail
- Les procédures internes écrites
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Comment faire face contrôle ACPR