Cours Fraude

...Contenu L'économique et le financier, Criminalité et corruption, La finance criminelle, Le piratage des marchés publics...

...Définir la fraude › Identifier les catégories/typologies de fraudes et leurs conséquences › Repérer les facteurs déclenchants et les mécanismes... Apprenez-en plus à propos de: Contrôle de gestion...

..., promulguée le 9 décembre 2016, met en place également un dispositif proactif de lutte contre la fraude. Mais la fraude dite "fiscale" avec la généralisation de l’Internet ne connaît pas de frontières, ni les fraudeurs d’ingéniosité avec l’utilisation de montages opacifiants et des paradis fiscaux.... Apprenez-en plus à propos de: Plan de formation, Renforcer votre KYC...

... une politique interne de prévention et de gestion : une culture anti-fraude... Apprenez-en plus à propos de: Fraudes financières, Données confidentielles, Fraude en entreprise...

.... comprendre et cerner les facteurs et conséquences du risque de fraude reconnaître les mécanismes de fraude appliquer les techniques de détection organiser la prévention pour la protection de l'entreprise par des contrôles ciblés et la mise en place d’un contrôle permanent...

... dans un contexte de mondialisation et d’échanges en instantané, la fraude et la corruption sont des risques de perte de CA, de dégradation de l’e-réputation, voire plus grave en cas d’application d’une réglementation américaine extra territoriale comme le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).... Apprenez-en plus à propos de: Corruption passive...