Lutte contre le blanchiment
Formation
A distance
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
-
Typologie
Formation
-
Méthodologie
A distance
-
Durée
1 Jour
Maîtriser les nouvelles obligations de vigilance et de contrôle. Identifier l‘ensemble des zones et des facteurs de risque. Éviter toute mise en jeu de la responsabilité bancaire.
Durée
À propos de cette formation
Profil du formateur
Il est recommandé d’avoir préalablement suivi Lutte contre le blanchiment - Cadre réglementaire Auditeur - Juriste financier - Responsable de service juridique - Responsable déontologique
Recommandations
Les Avis
Le programme
Bâtir et pérenniser un dispositif de lutte contre le blanchiment
Mobiliser l‘ensemble des acteurs
Positionner le correspondant Traitement du Renseignement et Action
contre les Circuits Financiers clandestins (TRACFIN)
Améliorer la coopération entre auditeurs internes, contrôleurs,
compliance officers, gestionnaires des risques…
Délimiter leur périmètre d‘intervention
Définir un plan de formation : personnel à former, contenu, périodicité…
Choisir une organisation efficace pour déceler les risques
Identifier les risques de blanchiment
Définir des procédures internes
Construire un dispositif de détection et de surveillance : les indicateurs
d‘alerte à mettre en place
La question de la remontée des dysfonctionnements et des actions
correctrices à mener
La mise en place d‘un suivi
Les outils et techniques d‘investigation
Mettre en place des interfaces entre la banque et les autorités
Identifier les clients et les types d‘opérations à surveiller
Know Your Customer (KYC) : principes et changements introduits par
la 3e directive
Profil et typologie des clients suspects
Repérer les opérations nécessitant un niveau de vigilance élevé
Le cas des opérations complexes
Exercice d‘application : les contrôles à effectuer lors d‘une ouverture de
compte
Établir une déclaration de soupçons
De la détection à la déclaration de soupçons : les étapes à suivre
Connaître les sanctions en cas d‘omission de déclaration
La procédure de déclaration automatique
I NI-006
du repas forfaitaire 25 € supplémentaire.
Informations complémentaires
Après cette formation, nous vous conseillons aussi
Environnement Réglementaire International
Programme
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Lutte contre le blanchiment