BOURSE FINANCE INSTITUT

Lutte contre le blanchiment 

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A distance

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60875... Voir plus

Infos importantes

Typologie Formation
Méthodologie A distance
Durée 1 Jour
  • Formation
  • A distance
  • Durée:
    1 Jour
Description

 
 
  Maîtriser  les  nouvelles  obligations  de  vigilance  et  de  contrôle.  Identifier 
l‘ensemble des zones et des facteurs de risque. Éviter toute mise en jeu de  la 
responsabilité bancaire. 
Durée 

Foire aux questions

· Prérequis

 

 

 

 

Profil du formateur

 

Il est recommandé d’avoir préalablement suivi  
Lutte contre le blanchiment - Cadre réglementaire 

 

 

 

Auditeur - Juriste financier - Responsable de service juridique -   Responsable 

déontologique 

 

Recommandations

Programme

 

 

Bâtir et pérenniser un dispositif de lutte contre le blanchiment 

 

Mobiliser l‘ensemble des acteurs 

Positionner le correspondant Traitement du Renseignement et Action 

contre les Circuits Financiers clandestins (TRACFIN) 
Améliorer la coopération entre auditeurs internes, contrôleurs, 

compliance officers, gestionnaires des risques… 
  Délimiter leur périmètre d‘intervention 

Définir un plan de formation : personnel à former, contenu, périodicité… 
Choisir une organisation efficace pour déceler les risques 
Identifier les risques de blanchiment 
Définir des procédures internes 
Construire un dispositif de détection et de surveillance : les indicateurs 
d‘alerte à mettre en place 
La question de la remontée des dysfonctionnements et des actions 
correctrices à mener 
La mise en place d‘un suivi 
Les outils et techniques d‘investigation 
Mettre en place des interfaces entre la banque et les autorités 

Identifier les clients et les types d‘opérations à surveiller 

Know Your Customer (KYC) : principes et changements introduits par 

la 3e directive 

Profil et typologie des clients suspects 
Repérer les opérations nécessitant un niveau de vigilance élevé 
Le cas des opérations complexes 

 

Exercice d‘application : les contrôles à effectuer lors d‘une ouverture de 
compte 

 

Établir une déclaration de soupçons 

De la détection à la déclaration de soupçons : les étapes à suivre 
Connaître les sanctions en cas d‘omission de déclaration 
La procédure de déclaration automatique 

 

   

 I   NI-006

 

du repas forfaitaire 25 € supplémentaire.

 

Information supplémentaire

 

 

 

 

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Environnement Réglementaire International

 

 

 

Programme


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