Lutte contre le blanchiment en IARD

IFPASS

Formation

À Puteaux

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Lieu

    Puteaux

  • Heures de classe

    7h

  • Durée

    1 Jour

  • Dates de début

    Dates au choix

• Maîtriser les enjeux et les raisons de la lutte anti‑blanchiment• Savoir identifier les situations à risque• Recommander la meilleure organisation possible pour la lutte anti‑blanchiment• Savoir construire un dossier

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Puteaux ((92) Hauts-de-Seine)
172-174 Rue de la République – CS40049 - Immeuble Le Stratège , 92071

Date de début

Dates au choixInscriptions ouvertes

À propos de cette formation

• Responsables sinistres• Managers de réseaux• Chargés d’études juridiques• Correspondants fraude / blanchiment

Pas de pré-requis.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude à l’assurance, les participants identifient les différents cas de blanchiment sur les contrats IARD.

Questions / Réponses

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Les Avis

Le programme

A. Appréhender le contexte et l’environnement
1. Enjeux et raisons de la lutte (les risques liés au blanchiment)
2. Approche statistique et économique
3. Analyse critique des principaux facteurs de blanchiment en assurances IARD
4. Organisation institutionnelle de la lutte
B. Maîtriser le blanchiment en assurance IARD
1. Bases légales et transposition de la 3e directive « anti-blanchiment »
2. Typologies de blanchiment
3. Obligations légales et recommandations professionnelles
C. Lutter contre le blanchiment en assurance IARD
1. Principe de l’approche fondée sur le risque et sa mise en oeuvre
2. Détection : les principaux indices
3. Instruction du dossier
4. Déclaration de soupçon et ses conséquences
5. Conformité aux bonnes pratiques

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