Lutte anti-blanchiment : détection des activités illicites et prévention des risques

Toutes les formations de Francis Lefebvre Formation couvrent les domaines de la fiscalité, des finances, du droit et de la comptabilité. Elles couvrent également les domaines de l’administration du personnel et des ressources humaines, de la paie et la gestion du patrimoine ainsi que de l’immobilier. En suivant cette formation vous serez capable de maîtriser les compétences qui suivent. être sensibilisé de manière efficace la problématique du blanchiment. Connaïtre les obligations en matière de lutte anti-blanchiment et notamment les risques pénaux et professionnels. Comprendre de manière concrète et pédagogique (par des schémas et cas réels) l'articulation et le fonctionnement des circuits de blanchiment.