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La lutte contre le blanchiment des capitaux

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Méthodologie

    En ligne

  • Heures de classe

    1h

Pour lutter contre le blanchiment de l'argent sale et contre le financement du terrorisme, des mesures ont été prises à l'échelle internationale. Il s'agit pour les autorités de lutter contre ce type d'activités qui ont des conséquences néfastes sur les plans économique, social et politique.

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Les Avis

Le programme

Objectifs
  • - définir ce qu'est le blanchiment et les coûts engendrés par cette activité,
  • - cerner la corrélation entre le financement du terrorisme et le blanchiment,
  • - énumérer les mesures internationales et européennes prises pour lutter contre le blanchiment de l'argent sale et le financement du terrorisme.
Séquence 1 : Présentation générale de la lutte contre le blanchiment
  • Définition du blanchiment d’argent et présentation du jumelage des luttes contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Séquence 2 : Le cadre international de la lutte contre le blanchiment / Rôle du GAFI
  • Présentation du rôle et des recommandations du GAFI dans la lutte contre le blanchiment au niveau international.

Séquence 3 : Le dispositif anti-blanchiment européen
  • Présentation des mesures européennes pour lutter contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme.

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