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La lutte contre le blanchiment des capitaux
Formation
En Ligne
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Description
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Typologie
Formation
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Méthodologie
En ligne
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Heures de classe
1h
Pour lutter contre le blanchiment de l'argent sale et contre le financement du terrorisme, des mesures ont été prises à l'échelle internationale. Il s'agit pour les autorités de lutter contre ce type d'activités qui ont des conséquences néfastes sur les plans économique, social et politique.
Les Avis
Le programme
- - définir ce qu'est le blanchiment et les coûts engendrés par cette activité,
- - cerner la corrélation entre le financement du terrorisme et le blanchiment,
- - énumérer les mesures internationales et européennes prises pour lutter contre le blanchiment de l'argent sale et le financement du terrorisme.
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Définition du blanchiment d’argent et présentation du jumelage des luttes contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
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Présentation du rôle et des recommandations du GAFI dans la lutte contre le blanchiment au niveau international.
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Présentation des mesures européennes pour lutter contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme.
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La lutte contre le blanchiment des capitaux