Lutte anti-blanchiment dans l'assurance vie

"A - Appréhender le contexte et l'environnement 1. Enjeux et raisons de la lutte (les risques liés au blanchiment) 2. Approche statistique et économique 3. Bases légales et transposition de la 3ème directive « anti-blanchiment » 4. Acteurs de la lutte contre le blanchiment B - Maîtriser la détection et l'instruction d'un dossier Obligations légales et recommandations professionnelles C - Intégrer les différents scénarii ou montages à risque 1. Opération de blanchiment et différentes modalités 2. Revue des risques 3. Principaux indicateurs de détection D - Mettre en place une organisation et des procédures internes 1. Cinq étapes de la démarche 2. Conformité aux bonnes pratiques