Savoir prévenir la fraude financière
Formation
À Alencon, Montpellier, Strasbourg et dans 274 autres établissements

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Description
-
Typologie
Formation
-
Dirigé à
Pour professionnels
-
Lieu
-
Durée
2 Jours
Mettre en place la détection de la fraude
Pratiquer des actions de prévention de la fraude
Réagir face à un cas de fraude
Les sites et dates disponibles
Lieu
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À propos de cette formation
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Les Avis
Le programme
Mettre en place la détection de la fraude
Pratiquer des actions de prévention de la fraude
Réagir face à un cas de fraude
Destinataires
Tout public
Conditions d'Accès
Aucun
Programme d'Études
Jour 1
I/ Définition de la fraude
- Impact de la fraude
- Type d'entreprise touchées
- Les différentes possibilités de fraude
- Analyser les types de fraudes et leurs conséquences
- Bâtir des indicateurs de la fraude
- Mettre en place une démarche d'entreprise
I/ Les moyens de prévention et de détection internes
- La charte 'anti-fraude'
- Dispositif d'alerte
- Les audits de fraude et les outils informatiques
- Les missions d'investigations
- Les aides externes
- Médiation éventuelle
- Dans quels cas porter plainte
- Les sanctions envisageables
Informations complémentaires
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