Prévention des Risques de Blanchiment et de Financement du Terrorisme
Formation
À Paris
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Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
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Dirigé à
Pour professionnels
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Lieu
Paris
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Le programme
- Définir les règles d'analyse comportementale par la démarche de cartographie des risques
- Déterminer les modalités de traitement, de documentation des alertes et de collecte des clarifications complémentaires
- Justifier et formaliser les procédures associées aux règles d'analyse comportemental
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Prévention des Risques de Blanchiment et de Financement du Terrorisme