Prévention des Risques de Blanchiment et de Financement du Terrorisme

Vbf Consulting

Formation

À Paris

Prix sur demande

Description

Typologie

Formation
Dirigé à

Pour professionnels

Lieu

Paris

Précisions importantes

Modalité Formation continue

Les sites et dates disponibles

Paris ((75) Paris)

Voir plan

21, Rue de la Paix, 75008

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Les Avis

Le programme

Définir les règles d'analyse comportementale par la démarche de cartographie des risques

Déterminer les modalités de traitement, de documentation des alertes et de collecte des clarifications complémentaires

Justifier et formaliser les procédures associées aux règles d'analyse comportemental

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