Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

"Ordonnance du 30/01/2009 et ses impacts Autorités de contrôle et TRACFIN Méthodes et motivations des blanchisseurs Examen des opérations atypiques Vérification de l’identité Mesures de vigilance complémentaires Entrées en relation Modalités de blanchiment en IARD et assurance vie Personnes Politiquement Exposées Soupçon de fraude fiscale Client non coopératif - Remplissez le formulaire en ligne qui se trouve sur la fiche du diplôme choisi. - Votre préinscription vous sera confirmée par mail. - Pour valider définitivement votre inscription, le dossier joint au mail doit être renvoyé au service administratif concerné.