Formation indisponible à l'heure actuelle

Intermédiaire et lutte contre le blanchiement et contre le financement du terrorisme

Name: Intermédiaire et lutte contre le blanchiement et contre le financement du terrorisme
Brand: IFPASS
Price: 160 EUR

IFPASS

CQP

A distance

160 € HT

Description

Typologie

CQP
Méthodologie

A distance

Durée

1 Jour

Comprendre les principales notions juridiques de LCB-FT
- Adapter et mettre en pratique les principes de LCB-FT
Programme :

Questions / Réponses

Ajoutez votre question

Nos conseillers et autres utilisateurs pourront vous répondre

Saisissez vos coordonnées pour recevoir une réponse

J'accepte la Politique de confidentialité et les Conditions.

Nous ne publierons que votre nom et votre question

Emagister S.L. (responsable du traitement) traitera vos données pour mener des actions promotionnelles (par e-mail et/ou téléphone), publier des avis ou gérer des incidents. Vous pouvez consulter vos droits et gérer votre désinscription dans la politique de confidentialité.

Les Avis

Le programme

"Enjeux et bases juridiques de la LCB-FT. - Pilotage de la procédure : approche par les risques, cartographie des risques, tierce introduction, création d’indicateurs, mesure du ROI, reporting - Notion de relation d’affaires, obligation de vigilance, CTC/KYC, dispositif de l’Intermédiaire en regard de ceux des autres professionnels assujettis - Déclaration de soupçon, personnes politiquement exposées, gel des avoirs - Formation permanente LCB-FT - Outils de mesure et de suivi de LCB-FT de l’Intermédiaire

Intermédiaire et lutte contre le blanchiement et contre le financement du terrorisme

160 € HT

Intermédiaire et lutte contre le blanchiement et contre le financement du terrorisme

Questions / Réponses

Les Avis

Le programme

Ajoutez des cours similaireset comparez-les pour mieux choisir.

Ajoutez des cours similaires
et comparez-les pour mieux choisir.