Fondamentaux de la sécurité financière

Prévention du blanchiment de capitaux

• Les tendances et circuits de blanchiment
• Le rôle des institutions (Tracfin, GAFI...)
• La réglementation européenne
• La réglementation française
• Les obligations de vigilance et la déclaration de soupçon
• Focus sur le texte de la 5ème directive européenne et ses impacts futurs
• Cas pratique : Analyse de sanctions récentes

Prévenir les actes de corruption

• Présentation des dispositions applicables, définitions, corruption active/passive, les sanctions
• Risques et responsabilités
• Prévenir et détecter des actes de corruption
• Exemple démontrant le coût financier d'une implication dans une affaire de corruption
• Impact extra territorial de certaines réglementations: UK Bribery Act 2010 et FCPA
• Cas pratique : Modèles de charte anti-corruption

Les autres menaces criminelles

• Prévention du financement du terrorisme
• Circuits de financement
• Exemples d'implications et de sanctions
• Cartographie des zones à risques
• Les systèmes informels de transferts de fonds (Hawalas)
• Les embargos et mesures restrictives
• Cas pratique : Les crypto-monnaies : les Hawalas modernes