Banque d'investissement : rôle et fonctionnement

Les fondements historiques de la banque.

La diversité des activités bancaires.

La typologie des organismes bancaires.

Les systèmes bancaires et la politique monétaire.

Travaux pratiques
Déterminer les fonctions de la banque dans l'économie.

La mutation de la banque en Europe et dans le monde.

Le concept "latin" : la banque universelle.

Le concept "anglo-saxon" : la banque par métiers.

Les résultats bancaires.

Les causes et impacts des crises financières.

Les impacts de la crise des subprimes sur les systèmes bancaires.

Echanges
Identifier les avantages et les inconvénients des systèmes bancaires "latin" et "anglo-saxon".

L'historique de la BFI.

Les structures organisationnelles des BFI dans les systèmes "latin" et "anglo-saxon".

La typologie clientèle des BFI.

Les activités de financement des grandes entreprises.

Les activités de la banque d'investissement.

Focus sur les activités de marché.

Panorama des métiers de la BFI : Sales, Traders, Front / Middle / Back, Risques, etc.

Travaux pratiques
Classifier les opérations de la BFI par lignes de métiers.

Le rôle des BFI sur les marchés financiers.

Les marchés réglementés et organisés.

Les marchés OTC.

Le marché monétaire.

Le marché des actions.

Les marchés dérivés.

Etude de cas
Comprendre une opération de couverture de risques de marché par un produit dérivé.

Les origines du droit bancaire.

Les autorités de tutelle et de surveillance.

La notion de conformité et de déontologie.

La réglementation bancaire internationale.

Travaux pratiques
Cartographier le périmètre de responsabilité de la fonction conformité.

La typologie des risques : crédit, marché, risques opérationnels, autres types de risques.

Les dispositifs de contrôle et de maîtrise des risques.

Les ratios prudentiels et le capital bancaire : Bâle I, II et III.

Travaux pratiques
Comprendre le ratio de fonds propres.