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Intermédiaire et lutte contre le blanchiement et contre le financement du terrorisme

CQP

A distance

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Description

  • Typologie

    CQP

  • Méthodologie

    A distance

  • Durée

    1 Jour

Comprendre les principales notions juridiques de LCB-FT
- Adapter et mettre en pratique les principes de LCB-FT
Programme :

Questions / Réponses

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Les Avis

Le programme

"Enjeux et bases juridiques de la LCB-FT. - Pilotage de la procédure : approche par les risques, cartographie des risques, tierce introduction, création d’indicateurs, mesure du ROI, reporting - Notion de relation d’affaires, obligation de vigilance, CTC/KYC, dispositif de l’Intermédiaire en regard de ceux des autres professionnels assujettis - Déclaration de soupçon, personnes politiquement exposées, gel des avoirs - Formation permanente LCB-FT - Outils de mesure et de suivi de LCB-FT de l’Intermédiaire

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