Intermédiaire et lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Name: Intermédiaire et lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Brand: IFPASS
Price: 160 EUR

IFPASS

Formation

En Ligne

160 € HT

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147765844

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Description

Typologie

Formation
Méthodologie

En ligne

Heures de classe

2h
Dates de début

Dates au choix

• Comprendre les principales notions juridiques de LCB-FT• Adapter et mettre en pratique les principes de LCB-FT

Les sites et dates disponibles

En ligne

Date de début

Dates au choixInscriptions ouvertes

À propos de cette formation

À qui s'adresse cette formation?

• Managers de réseaux• Correspondants fraude/blanchiment• Chargés d’études juridiques

Prérequis

Pas de pré-requis.

Les caractéristiques distinctives de cette formation

Un thème abordé de manière systématiquement opérationnelle afin de favoriser une intégration rapide du contenu de la formation dans l’activitéprofessionnelle.L’expérience de notre formateur expert partagée pour une meilleure prise de conscience des enjeux du thème de la formation.De nombreux temps d’échanges entre professionnels.

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Les Avis

Le programme

1. Enjeux et bases juridiques de la LCB-FT
2. Pilotage de la procédure : approche par les risques, cartographie des risques, tierce introduction, création d’indicateurs, mesure du ROI, reporting
3. Notion de relation d’affaires, obligation de vigilance, CTC/KYC, dispositif de l’Intermédiaire en regard de ceux des autres professionnels assujettis
4. Déclaration de soupçon, personnes politiquement exposées, gel des avoirs
5. Formation permanente LCB-FT
6. Outils de mesure et de suivi de LCB‑FT de l’Intermédiaire

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