Identifier et anticiper les fraudes
Formation
À Issy Les Moulineaux
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Issy les moulineaux
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Durée
2 Jours
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Dates de début
Dates au choix
Les objectifs de la formation
Détecter des fraudes.
Mettre en place un dispositif de surveillance des fraudes.
Installer des dispositions de prévention de la fraude.
Installer une culture anti-fraude.
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
À qui s'adresse cette formation ?
Pour qui
Auditeur interne.
Risk Manager.
Contrôleur interne.
Juriste.
Responsable fraude.
Responsable sécurité.
Directeur administratif et financier.
Responsable administratif et financier.
Prérequis
Avoir des connaissances en audit interne.
Points forts
Points forts
Formation animée par un spécialiste de la détection et de la lutte contre la fraude en entreprise.
Apport de nombreux exemples de fraudes en entreprise.
Préparation à la détection d'indices de fraudes.
Qualité des formations
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
En savoir plus
Les Avis
Les matières
- Fraude
Le programme
Le programme de la formation
1/ Déterminer ce qu'est une fraude et quelles sont les obligations légales
- Comprendre la notion de fraude dans l'entreprise.
- Connaître les exigences légales autour de la fraude.
- Identifier les responsabilités dans l'entreprise et les sanctions possibles.
- Repérer les domaines de l'entreprise exposés à fraude.
- Connaître les différents types de fraudes et leurs particularités. Exemples :
- les fraudes financières ;
- les falsifications de documents ;
- la prise de données confidentielles ;
- les détournements ;
- etc.
- Des exemples de fraudes par fonction :
- Achats, SI, Comptabilité, Finances, etc.
Mise en situation Exercices d'analyse de fraudes
- Connaître les caractéristiques des fraudeurs.
- Repérer les signes de suspicion de fraudes.
- exemples d'anomalies ;
- les rôles de l'audit interne et du contrôle interne.
- Analyser des indicateurs via le système d'information.
- Caractériser les fraudes détectées.
Mise en situation Travail sur un cas
- Établir des procédures d'alerte, de traitement des fraudes.
- Créer une charte éthique.
- Sécuriser le SI.
- Mobiliser les auditeurs internes, les contrôleurs internes.
- Intégrer cette composante dans le recrutement.
- Communiquer en interne pour créer cette culture anti-fraude.
Mise en situation Travail sur l'établissement de règles à mettre en place dans l'entreprise
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Identifier et anticiper les fraudes