Conformité et IOBSP, les points clés
Formation
En Ligne
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Description
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Typologie
Formation
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Méthodologie
En ligne
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Heures de classe
2h
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Dates de début
Dates au choix
• Connaître et comprendre les principes essentiels de la Conformité de l’IOBSP• Appliquer concrètement un dispositif de Conformité aux activités d’IOBSP
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
• Managers de réseaux• Correspondants fraude/blanchiment• Chargés d’études juridiques
Pas de pré-requis.
Un thème abordé de manière systématiquement opérationnelle afin de favoriser une intégration rapide du contenu de la formation dans l’activité professionnelle.L’expérience de notre formateur expert partagée pour une meilleure prise de conscience des enjeux du thème de la formation.De nombreux temps d’échanges entre professionnels.
Les Avis
Le programme
2. Quatre thématiques de Conformité, fondements juridiques, objectifs à atteindre
3. Points d’attention : Gouvernance, appétit aux risques, mesure des risques, reporting des risques
4. Devoir de conseil, LCB-FT, présentation de l’IOBSP, recours et réclamations, conventions, accès et exercice de l’activité, protection des données personnelles, gestion des conflits d’intérêts, intérêts des clients et procédures
5. Mettre en place et suivre le niveau de Conformité de l’IOBSP, procédures de contrôle de Conformité, formations
6. Points sur l’actualité 20Présentiel
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Conformité et IOBSP, les points clés