Lutte anti-blanchiment dans le secteur bancaire

Toutes les formations de Francis Lefebvre Formation couvrent les domaines de la fiscalité, des finances, du droit et de la comptabilité. Elles couvrent également les domaines de l’administration du personnel et des ressources humaines, de la paie et la gestion du patrimoine ainsi que de l’immobilier. En suivant cette formation vous serez capable de maîtriser les compétences qui suivent. Comprendre la véritable problématique du blanchiment pour appréhender l'articulation et le fonctionnement des circuits de blanchiment. Organiser la prévention contre les risques de blanchiment. Synthétiser les obligations professionnelles et se préparer aux contrôles des différents régulateurs (ACPR, AMF, ARJEL, CNS).