Intermédiaire en Opérations Banque Services Paiement  Statut de l'IOBSP (2) 

 
Identifier la nature des diligences et des contrôles à mettre en œuvre  
Être en relation avec un intermédiaire en opérations de banque 
L'établissement d’un dossier de mise en relation et points de vigilance 
La contractualisation de la relation entre l’établissement de crédit et 
l’intermédiaire 
Les droits et devoirs réciproques 
 
Cerner le rôle de l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires 
en Assurance (ORIAS) 
Définition et principales missions de l'ORIAS 
Tenir le registre unique 
Connaître les modalités de vérification annuelle 

 
Identifier l’action des autorités de tutelle  
Le périmètre d’intervention de chaque régulateur 
Le contrôle des activités par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) 
Le domaine d’intervention de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) 
 
Étude de cas :  
Analyse d’un dossier de mise en relation avec un intermédiaire en opérations de banque.  

 I   N1-008

du repas forfaitaire 25 € supplémentaire.