Techniques et Pratiques de la Lutte Antiblanchiment pour Secteur Bancaire (formations présentielle ou en visioconférence)
Formation
À Paris
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
-
Typologie
Formation
-
Lieu
Paris
-
Heures de classe
21h
-
Durée
3 Jours
-
Dates de début
Dates au choix
Objectifs: Donner aux acteurs exposés aux risques de blanchiment un véritable avantage compétitif en leur apportant des outils opérationnels de lutte contre l'argent sale. Réduire au maximum le risque blanchiment par la connaissance des pratiques illicites utilisées par les blanchisseurs et des moyens de lutter contre ce phénomène. Destinataires: Banquiers et dirigeants. Responsables administratifs et financiers. Notaires, conseils, experts-comptables.
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Aucun.
Visiter leur site web
Les Avis
Les matières
- Sécurité bancaire
- Blanchiment argent
- Législation
- Finance
- Banque
- Réglementation
- Blanchiment
- Financement
- Argent sale
Professeurs
PROFORMALYS PROFORMALYS
pro
Le programme
Définitions et généralités
- Les origines de l’argent sale
- Les définitions du blanchiment
- La définition du délit de blanchiment d'argent (loi du 13 mai 1996)
- La loi NRE (loi du 15 mai 2001)
- Les lois du 11 février et 9 mars 2004
- Le Code monétaire et financier
- Les directives européennes
- La Convention des Nations Unies
Les techniques de blanchiment
- Les techniques artisanales du blanchiment
- Les actes individuels
- Les processus en chaîne
- Les techniques financières de blanchiment
- L’évolution de l’environnement économique
- L’utilisation des réseaux bancaires
- L’opportunité des marchés financiers
Le risque blanchiment
- Evolution du cadre de la Législation
- Les textes nationaux
- Les directives européennes
- Les textes internationaux
- Les organismes en France
- Les organismes dans le monde
Lutte antiblanchiment et marchés financiers
- Les obligations des banques
- Les déclarations d’intention
- La lutte des banques contre le blanchiment
- La connaissance du client
- L’information et la formation des employés
- La déréglementation
- La numérisation
- Le blanchiment technique et le blanchiment structurel
L’état des lieux
- Les banques françaises et les capacités opérationnelles de l’Inspection
- Les paradis fiscaux européens
- La globalisation criminelle
Mise en place d'une organisation de lutte contre le blanchiment
- L’exhaustivité de la couverture
- Une cohérence optimale
- Le réseau judiciaire européen
- L'Office européen de police EUROPOL
- L'Organisation internationale de police
- Le groupe EGMONT
- Le GAFI et les 40 recommandations
- La transversalité
Performance du dispositif de lutte, TRACFIN, Bâle II
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Techniques et Pratiques de la Lutte Antiblanchiment pour Secteur Bancaire (formations présentielle ou en visioconférence)