La lutte contre le blanchiment
Formation
À Reims
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Description
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Typologie
Formation
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Dirigé à
Pour professionnels
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Lieu
Reims
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Durée
1 Jour
Objectifs: Comprendre l'importance du blanchiment de l'argent sale et du financement du terrorisme pour les établissements bancaires et financiers. Connaître les obligations des établissements financiers en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Connaître l'organisation générale de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Destinataires: Chargé de clientèle Particuliers
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Aucun
Les Avis
Le programme
JOUR 1
- Présentation de l’importance du blanchiment et du financement du terrorisme pour les entreprises bancaires et financières Cas classiques de blanchiment
- Obligations concernant la lutte contre le blanchiment
- Organisation de la lutte contre le blanchiment
- Les évolutions réglementaires récentes
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