La lutte anti-blanchiment

Étudier le cadre réglementaire des organismes de contrôle 

Identifier le rôle des tutelles et le cadre réglementaire 
Contexte du blanchiment d’argent – les enjeux économiques et financiers 

Définition et rôle des différents organismes de tutelle (AMF, ACPR, 
TRACFIN) 

La mission de protection de l’investisseur par les régulateurs. 

Analyser leurs compétences en matière de distribution et de contrôle des 

produits financiers. 
Relever la tendance actuelle des textes réglementaires français et européens. 

Maîtriser la réglementation liée à la lutte anti-blanchiment 

Cerner le cadre réglementaire 
Historique de l’organisation internationale de la lutte anti-blanchiment 
(TRACFIN). 
Les principes généraux liés à la diffusion d’une information claire, précise et 
non trompeuse. 
Définition de l’argent sale : crime, organisé ou non. 
Définition du délit de blanchiment 

Comprendre la notion de terrorisme applicable aux acteurs 
Définition du financement du terrorisme. 
Etudier les profils des acteurs liés aux délits de blanchiment d’argent. 
Connaître et apprendre à maîtriser les techniques de blanchiment 

Analyser les risques et les obligations de l’intermédiaire financier 

Cartographier les risques clients. 
Le principe de vigilance constante et de mesures complémentaires. 
Obligations en cas de risque de blanchiment de capitaux. 
Synthèse des diligences. 

Étude de cas pratique : 

Falsification de documents d’identité 
Montage de financement frauduleux 
Manipulations financières 

 I   NI-005

du repas forfaitaire 25 € supplémentaire.