La lutte anti-blanchiment
Formation
A distance
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Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
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Méthodologie
A distance
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Durée
1 Jour
Maîtriser le cadre réglementaire applicable à la lutte anti-blanchiment. Identifier la nature des responsabilités des différents acteurs. Mettre en œuvre les procédures utiles à la gestion des risques liés à la commercialisation.
Durée
À propos de cette formation
Profil du formateur
Il est recommandé d’avoir étudié le Code de Bonne Conduite d'une association professionnelle réglementée par l'AMF et l'ACPR. Responsable de la conformité et du contrôle interne et déontologues, juriste financier, Toute personne participant au développement commercial et aux opérations de marketing.
Recommandations
Les Avis
Le programme
Étudier le cadre réglementaire des organismes de contrôle
Identifier le rôle des tutelles et le cadre réglementaire
Contexte du blanchiment d’argent – les enjeux économiques et financiers
Définition et rôle des différents organismes de tutelle (AMF, ACPR,
TRACFIN)
La mission de protection de l’investisseur par les régulateurs.
Analyser leurs compétences en matière de distribution et de contrôle des
produits financiers.
Relever la tendance actuelle des textes réglementaires français et européens.
Maîtriser la réglementation liée à la lutte anti-blanchiment
Cerner le cadre réglementaire
Historique de l’organisation internationale de la lutte anti-blanchiment
(TRACFIN).
Les principes généraux liés à la diffusion d’une information claire, précise et
non trompeuse.
Définition de l’argent sale : crime, organisé ou non.
Définition du délit de blanchiment
Comprendre la notion de terrorisme applicable aux acteurs
Définition du financement du terrorisme.
Etudier les profils des acteurs liés aux délits de blanchiment d’argent.
Connaître et apprendre à maîtriser les techniques de blanchiment
Analyser les risques et les obligations de l’intermédiaire financier
Cartographier les risques clients.
Le principe de vigilance constante et de mesures complémentaires.
Obligations en cas de risque de blanchiment de capitaux.
Synthèse des diligences.
Étude de cas pratique :
Falsification de documents d’identité
Montage de financement frauduleux
Manipulations financières
I NI-005
du repas forfaitaire 25 € supplémentaire.
Informations complémentaires
Après cette formation, nous vous conseillons aussi
Comprendre l'activité des PSI Prestataires de Services d'Investissement
Programme
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