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Description

  • Typologie

    Formation

  • Dirigé à

    Pour professionnels

  • Méthodologie

    En ligne

  • Lieu

    Paris

Objectifs: Prendre connaissance des organismes. Impliqués dans le blanchiment et. leurs missions. Connaître les 3 étapes successives du. processus de blanchiment. Rappeler les moyens et les dispositifs à. mettre en oeuvre pour une surveillance. efficace. Savoir quelles sont les obligations règlementaires que doivent respecter les intervenants concernant le blanchiment. Destinataires: Dirigeant PME / PMI. Directeur comptable et financier. Collaborateur de services comptables.

Précisions importantes

Modalité Formation continue

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Paris ((75) Paris)
Voir plan
9, Rue Rataud, 75005

Date de début

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Le programme

  • Contexte et cadre juridique Découvrez... la définition du blanchiment selon le code pénal.
  • Les professionnels concernés.
  • Les organismes internationaux.
  • Mécanismes du blanchiment Découvrez... les étapes du blanchiment :
  • La conversion, l’injonction, l’introduction ou le placement.
  • Le lavage, l’empilage, le brassage ou la transformation.
  • Le recyclage, l’essorage ou l’intégration.
  • Quelques exemples :
  • Introduction des espèces dans le circuit.
  • Transformation des espèces.
  • Moyens et dispositifs pour la surveillance
  • Découvrez... l’identification de l’investisseur.
  • L’examen des opérations.
  • La déclaration de soupçons.
  • La conservation écrite des mesures de vigilance.
  • Obligations réglementaires suivant les intervenants
  • Découvrez... les établissements de crédit et les Prestataires de Services d’Investissement.
  • Les Société de Gestion Portefeuille :
• Obligations de vigilance.
• Obligations d’organisation interne.
• Responsabilité de la société, de ses dirigeants et collaborateurs.
  • Les Conseillers en investissements Financiers :
• Envers ses clients directs.
• Envers ses collaborateurs.

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